TD BANK가 마약 카르텔의 자금 세탁을 방치한 혐의로 30억 달러의 벌금 부과

   

 

TD BANK가 마약 카르텔의 자금 세탁을 방치한 혐의로 30억 달러의 벌금을 부과받았습니다.

미국 법무부는 목요일 TD 은행에 대한 기록적인 30억 달러의 벌금을 발표했습니다.

이 벌금 중 13억 달러는 미 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에 전달되며,

나머지 18억 달러는 미국 법무부에 지불됩니다 .

 

법무부는 캐나다에 본사를 둔 이 은행이 범죄자들이 거의 10년 동안 계좌를 개설하기 편리하게 만들었다고 밝혔습니다 .

벌금 외에도 은행은 은행 비밀법을 위반하고 자금 세탁을 허용한 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

 

월스트리트 저널은 법무부와 재무부가 이 은행을 감시할 것이라고 보도했으며,

타임스는 은행이 미국 내 신규 예금에 제한을 두게 될 것이라고 전했습니다.

이러한 자산 한도는 2018년 웰스파고 이후 처음으로 TD BANK의 자산 증가를 현재 보유하고 있는

약 3,700억 달러 이상으로 제한할 것입니다 .

 

또한, TD BANK는 자금 세탁 방지 준수 사무소를 미국으로 이전해야 합니다.

이번 30억 달러의 벌금은 자금 세탁 방지법 위반으로 은행에 부과된 최대 규모의 벌금이며,

이전 기록은 10년 전 HSBC가 부과받은 19억 2천만 달러였습니다 .

 

법원 문서에 따르면, 일부 직원이 갱단의 자금 세탁을 허용했으며,

연방 당국은 이 은행이 계좌를 찾고 문제를 해결하는 데 느렸다고 비난했습니다.

법무부는 이 은행이 거래를 감시하는 데 "장기적이고 광범위하며 체계적인 결함"이 있었다고 주장했으며,

2018년 1월부터 2024년 4월까지 90% 이상의 거래가 감시되지 않았다고 밝혔습니다 .

 

TD BANK는 캐나다에 본사를 두고 있지만, 미국 내 약 1,100개의 지점을 운영하고 있습니다 .

TD BANK는 CNN의 보도에 따르면 논평을 하지 않았으나, 목요일 투자자와의 통화가 예정되어 있다고 합니다.